When we talk about corruption, there are typical types of individuals that spring to mind. There's the former Soviet megalomaniacs. Saparmurat Niyazov, he was one of them. Until his death in 2006, he was the all-powerful leader of Turkmenistan, a Central Asian country rich in natural gas. Now, he really loved to issue presidential decrees. And one renamed the months of the year including after himself and his mother. He spent millions of dollars creating a bizarre personality cult, and his crowning glory was the building of a 40-foot-high gold-plated statue of himself which stood proudly in the capital's central square and rotated to follow the sun. He was a slightly unusual guy. And then there's that cliché, the African dictator or minister or official. There's Teodorín Obiang. So his daddy is president for life of Equatorial Guinea, a West African nation that has exported billions of dollars of oil since the 1990s and yet has a truly appalling human rights record. The vast majority of its people are living in really miserable poverty despite an income per capita that's on a par with that of Portugal. So Obiang junior, well, he buys himself a $30 million mansion in Malibu, California. I've been up to its front gates. I can tell you it's a magnificent spread. He bought an €18 million art collection that used to belong to fashion designer Yves Saint Laurent, a stack of fabulous sports cars, some costing a million dollars apiece -- oh, and a Gulfstream jet, too. Now get this: Until recently, he was earning an official monthly salary of less than 7,000 dollars. And there's Dan Etete. Well, he was the former oil minister of Nigeria under President Abacha, and it just so happens he's a convicted money launderer too. We've spent a great deal of time investigating a $1 billion -- that's right, a $1 billion — oil deal that he was involved with, and what we found was pretty shocking, but more about that later. So it's easy to think that corruption happens somewhere over there, carried out by a bunch of greedy despots and individuals up to no good in countries that we, personally, may know very little about and feel really unconnected to and unaffected by what might be going on. But does it just happen over there? Well, at 22, I was very lucky. My first job out of university was investigating the illegal trade in African ivory. And that's how my relationship with corruption really began. In 1993, with two friends who were colleagues, Simon Taylor and Patrick Alley, we set up an organization called Global Witness. Our first campaign was investigating the role of illegal logging in funding the war in Cambodia. So a few years later, and it's now 1997, and I'm in Angola undercover investigating blood diamonds. Perhaps you saw the film, the Hollywood film "Blood Diamond," the one with Leonardo DiCaprio. Well, some of that sprang from our work. Luanda, it was full of land mine victims who were struggling to survive on the streets and war orphans living in sewers under the streets, and a tiny, very wealthy elite who gossiped about shopping trips to Brazil and Portugal. And it was a slightly crazy place. So I'm sitting in a hot and very stuffy hotel room feeling just totally overwhelmed. But it wasn't about blood diamonds. Because I'd been speaking to lots of people there who, well, they talked about a different problem: that of a massive web of corruption on a global scale and millions of oil dollars going missing. And for what was then a very small organization of just a few people, trying to even begin to think how we might tackle that was an enormous challenge. And in the years that I've been, and we've all been campaigning and investigating, I've repeatedly seen that what makes corruption on a global, massive scale possible, well it isn't just greed or the misuse of power or that nebulous phrase "weak governance." I mean, yes, it's all of those, but corruption, it's made possible by the actions of global facilitators. So let's go back to some of those people I talked about earlier. Now, they're all people we've investigated, and they're all people who couldn't do what they do alone. Take Obiang junior. Well, he didn't end up with high-end art and luxury houses without help. He did business with global banks. A bank in Paris held accounts of companies controlled by him, one of which was used to buy the art, and American banks, well, they funneled 73 million dollars into the States, some of which was used to buy that California mansion. And he didn't do all of this in his own name either. He used shell companies. He used one to buy the property, and another, which was in somebody else's name, to pay the huge bills it cost to run the place. And then there's Dan Etete. Well, when he was oil minister, he awarded an oil block now worth over a billion dollars to a company that, guess what, yeah, he was the hidden owner of. Now, it was then much later traded on with the kind assistance of the Nigerian government -- now I have to be careful what I say here — to subsidiaries of Shell and the Italian Eni, two of the biggest oil companies around. So the reality is, is that the engine of corruption, well, it exists far beyond the shores of countries like Equatorial Guinea or Nigeria or Turkmenistan. This engine, well, it's driven by our international banking system, by the problem of anonymous shell companies, and by the secrecy that we have afforded big oil, gas and mining operations, and, most of all, by the failure of our politicians to back up their rhetoric and do something really meaningful and systemic to tackle this stuff. Now let's take the banks first. Well, it's not going to come as any surprise for me to tell you that banks accept dirty money, but they prioritize their profits in other destructive ways too. For example, in Sarawak, Malaysia. Now this region, it has just five percent of its forests left intact. Five percent. So how did that happen? Well, because an elite and its facilitators have been making millions of dollars from supporting logging on an industrial scale for many years. So we sent an undercover investigator in to secretly film meetings with members of the ruling elite, and the resulting footage, well, it made some people very angry, and you can see that on YouTube, but it proved what we had long suspected, because it showed how the state's chief minister, despite his later denials, used his control over land and forest licenses to enrich himself and his family. And HSBC, well, we know that HSBC bankrolled the region's largest logging companies that were responsible for some of that destruction in Sarawak and elsewhere. The bank violated its own sustainability policies in the process, but it earned around 130 million dollars. Now shortly after our exposé, very shortly after our exposé earlier this year, the bank announced a policy review on this. And is this progress? Maybe, but we're going to be keeping a very close eye on that case. And then there's the problem of anonymous shell companies. Well, we've all heard about what they are, I think, and we all know they're used quite a bit by people and companies who are trying to avoid paying their proper dues to society, also known as taxes. But what doesn't usually come to light is how shell companies are used to steal huge sums of money, transformational sums of money, from poor countries. In virtually every case of corruption that we've investigated, shell companies have appeared, and sometimes it's been impossible to find out who is really involved in the deal. A recent study by the World Bank looked at 200 cases of corruption. It found that over 70 percent of those cases had used anonymous shell companies, totaling almost 56 billion dollars. Now many of these companies were in America or the United Kingdom, its overseas territories and Crown dependencies, and so it's not just an offshore problem, it's an on-shore one too. You see, shell companies, they're central to the secret deals which may benefit wealthy elites rather than ordinary citizens. One striking recent case that we've investigated is how the government in the Democratic Republic of Congo sold off a series of valuable, state-owned mining assets to shell companies in the British Virgin Islands. So we spoke to sources in country, trawled through company documents and other information trying to piece together a really true picture of the deal. And we were alarmed to find that these shell companies had quickly flipped many of the assets on for huge profits to major international mining companies listed in London. Now, the Africa Progress Panel, led by Kofi Annan, they've calculated that Congo may have lost more than 1.3 billion dollars from these deals. That's almost twice the country's annual health and education budget combined. And will the people of Congo, will they ever get their money back? Well, the answer to that question, and who was really involved and what really happened, well that's going to probably remain locked away in the secretive company registries of the British Virgin Islands and elsewhere unless we all do something about it. And how about the oil, gas and mining companies? Okay, maybe it's a bit of a cliché to talk about them. Corruption in that sector, no surprise. There's corruption everywhere, so why focus on that sector? Well, because there's a lot at stake. In 2011, natural resource exports outweighed aid flows by almost 19 to one in Africa, Asia and Latin America. Nineteen to one. Now that's a hell of a lot of schools and universities and hospitals and business startups, many of which haven't materialized and never will because some of that money has simply been stolen away. Now let's go back to the oil and mining companies, and let's go back to Dan Etete and that $1 billion deal. And now forgive me, I'm going to read the next bit because it's a very live issue, and our lawyers have been through this in some detail and they want me to get it right. Now, on the surface, the deal appeared straightforward. Subsidiaries of Shell and Eni paid the Nigerian government for the block. The Nigerian government transferred precisely the same amount, to the very dollar, to an account earmarked for a shell company whose hidden owner was Etete. Now, that's not bad going for a convicted money launderer. And here's the thing. After many months of digging around and reading through hundreds of pages of court documents, we found evidence that, in fact, Shell and Eni had known that the funds would be transferred to that shell company, and frankly, it's hard to believe they didn't know who they were really dealing with there. Now, it just shouldn't take these sorts of efforts to find out where the money in deals like this went. I mean, these are state assets. They're supposed to be used for the benefit of the people in the country. But in some countries, citizens and journalists who are trying to expose stories like this have been harassed and arrested and some have even risked their lives to do so. And finally, well, there are those who believe that corruption is unavoidable. It's just how some business is done. It's too complex and difficult to change. So in effect, what? We just accept it. But as a campaigner and investigator, I have a different view, because I've seen what can happen when an idea gains momentum. In the oil and mining sector, for example, there is now the beginning of a truly worldwide transparency standard that could tackle some of these problems. In 1999, when Global Witness called for oil companies to make payments on deals transparent, well, some people laughed at the extreme naiveté of that small idea. But literally hundreds of civil society groups from around the world came together to fight for transparency, and now it's fast becoming the norm and the law. Two thirds of the value of the world's oil and mining companies are now covered by transparency laws. Two thirds. So this is change happening. This is progress. But we're not there yet, by far. Because it really isn't about corruption somewhere over there, is it? In a globalized world, corruption is a truly globalized business, and one that needs global solutions, supported and pushed by us all, as global citizens, right here. Thank you. (Applause)
Quando si parla di corruzione, vengono subito in mente dei classici tipi di individuo. C'è l'ex-Sovietico megalomane. Saparmurat Niyazov, era uno di loro. Fino alla sua morte, avvenuta nel 2006, era il leader onnipotente del Turkmenistan, un paese centro-asiatico ricco di gas naturale. Ora, lui adorava emettere decreti presidenziali. E in uno rinominò i mesi dell'anno inserendoci il suo nome e quello di sua madre. Ha speso milioni di dollari nella bizzarra creazione di un culto della personalità, e il suo coronamento è stata la costruzione di una statua di se stesso placcata in oro alta 12 metri che si ergeva orgogliosa nella piazza centrale della capitale e ruotava per seguire il sole. Era un tipo piuttosto originale. E poi c'è il cliché, del dittatore africano o ministro o ufficiale. C'è Teodorín Obiang. Allora, suo papà è presidente a vita della Guinea Equatoriale, una nazione dell'Africa occidentale che esporta miliardi di dollari di petrolio dal 1990 e tuttavia vanta un record sui diritti umani veramente spaventoso. La stragrande maggioranza del suo popolo vive in una povertà estrema, nonostante un reddito pro capite che è pari a quello del Portogallo. Allora, Obiang junior si compra un palazzo da 30 milioni di dollari a Malibu, in California. Sono andata davanti ai cancelli anteriori. Vi posso assicurare che è un vero gioiellino. Ha comprato una collezione d'arte da 18 milioni di euro che apparteneva allo stilista Yves Saint Laurent, un mucchio di favolose automobili sportive, alcune del costo di 1 milione di dollari -- e anche un jet Gulfstream. Ma sentite questa: fino a poco tempo fa, il suo stipendio mensile ufficiale era meno di 7000 dollari. E c'è Dan Etete. Beh, era l'ex ministro del petrolio della Nigeria sotto il Presidente Abacha, e per pura coincidenza anche colpevole di riciclaggio di denaro sporco. Abbiamo passato un sacco di tempo ad indagare su un accordo petrolifero da 1 miliardo di dollari -- avete capito bene, un 1 miliardo di dollari — in cui era coinvolto, e quello che abbiamo scoperto è stato piuttosto scioccante, ma ve lo dirò più tardi. Quindi è facile pensare che la corruzione ha luogo in qualche posto laggiù guidata da un gruppetto di avidi despoti e brutti ceffi in paesi insignificanti di cui personalmente sappiamo ben poco, con cui non sentiamo alcuna connessione e di cui non ci importa cosa vi accade. Ma succede solo laggiù? Beh, a 22 anni sono stata molto fortunata. Il mio primo lavoro dopo l'università fu investigare il traffico illegale di avorio africano. E così nacque la mia relazione con la corruzione. Nel 1993, con due amici e colleghi, Simon Taylor e Patrick Alley, abbiamo dato vita all'organizzazione Global Witness. Nella nostra prima campagna ci siamo interessati al ruolo del disboscamento illegale nel finanziamento della guerra in Cambogia, Qualche anno dopo, nel 1997, mi trovo in Angola sotto copertura ad investigare sui diamanti di sangue. Forse avete visto il film, quello hollywoodiano "Blood Diamond", con Leonardo DiCaprio. Ecco, è in parte basato sul nostro lavoro. Luanda era piena di vittime di mine antiuomo, persone che lottavano per sopravvivere sulle strade e orfani di guerra che vivevano negli scarichi sotto le strade, e una élite piccola ma molto ricca che chiacchierava di fare shopping in Brasile e Portogallo. Un posto un po' pazzo. Ed io sono lì seduta in una stanza d'hotel calda e disordinata, completamente sopraffatta. Ma non era per i diamanti insanguinati. Lì avevo parlato con tante persone che mi avevano riferito di un problema diverso: una rete massiccia di corruzione su scala globale e milioni di petrodollari mancanti. E per quella che era un'organizzazione molto piccola di poche persone, cercare anche solo di pensare a come affrontare questa cosa era una sfida immane. E negli anni in cui sono stata, abbiamo investigato e portato avanti una campagna, ho constatato più e più volte che ciò che rende la corruzione possibile su scala globale, non è solo l'avidità o l'abuso di potere o quella frase nebulosa, "governo debole". Voglio dire, certo è tutte queste cose, ma la corruzione viene resa possibile dalle azioni dei mediatori globali. Quindi torniamo alle persone di cui vi parlavo prima. Sono tutte persone su cui abbiamo investigato, e sono tutte persone che non potevano fare quello che han fatto da sole. Obiang junior per esempio. Non è riuscito ad avere collezioni esclusive e case di lusso senza aiuto. Ha fatto affari con le banche globali. Una banca a Parigi teneva i conti delle aziende che lui controllava, una di queste ha poi comprato le opere d'arte, e le banche americane, beh, hanno fatto entrare negli Stati Uniti 73 milioni di dollari, alcuni dei quali poi furono usati per comprare la villa in California. E niente di tutto ciò è stato fatto a suo nome. Ha usato delle società di copertura. Ne ha usata una per comprare la proprietà e un'altra, che era a nome di qualcun altro, per pagare i costi esorbitanti che quel posto comportava. E poi c'è Dan Etete. Bene, quando era ministro del petrolio, assegnò un giacimento di petrolio che ora vale oltre 1 miliardo di dollari ad un'azienda di cui, indovinate un po', era il proprietario celato. In seguito è entrato in affari grazie alla cortese assistenza del governo nigeriano -- ora devo fare attenzione a quello che dico qui — con filiali della Shell e dell'italiana Eni, due delle più grandi compagnie petrolifere del mondo. Così la realtà è che il motore della corruzione, va ben oltre le coste dei paesi come la Guinea equatoriale, la Nigeria o il Turkmenistan. Questo motore è diretto dal nostro sistema bancario internazionale, dal problema delle società di copertura anonime, e dalla segretezza che noi abbiamo offerto alle grandi operazioni minerarie, petrolifere e di gas naturale e, soprattutto, dal fallimento dei nostri politici di abbandonare la loro retorica e fare qualcosa di davvero significativo e sistematico per affrontare questo problema. Prendiamo le banche. Non è certo una sorpresa per me dirvi che le banche accettano denaro sporco, ma riescono ad ottimizzare i loro profitti in molti altri modi distruttivi. Ad esempio, nel Sarawak, in Malesia. In questa regione, solo il cinque per cento delle foreste sono ancora intatte. Cinque per cento! Come è potuto accadere? Beh, perché un'élite e i suoi mediatori hanno fatto milioni di dollari nel sostenere il disboscamento su scala industriale per molti anni. Così abbiamo inviato un investigatore sotto copertura per filmare segretamente le riunioni tra i membri dell'élite dominante, e il filmato che ne è emerso ha fatto arrabbiare molte persone, e lo potete vedere su YouTube, ma ha dimostrato quello che sospettavamo da tempo, perché ha mostrato come il primo ministro, nonostante le sue smentite successive, utilizzasse il suo controllo sulle licenze per terra e foresta per arricchire se stesso e la sua famiglia. E l'HSBC, sappiamo che l'HSBC ha finanziato le più grandi società di legname della regione che erano responsabili di parte di quella distruzione nel Sarawak e altrove. La banca ha violato i propri criteri di sostenibilità nel processo, ma ha guadagnato circa 130 milioni di dollari. Poco dopo la nostra rivelazione, molto poco dopo la nostra rivelazione, all'inizio di questo anno, la banca ha annunciato una revisione della sua politica su questo argomento. E questo è il progresso? Forse, ma seguiremo molto da vicino questo caso. E poi c'è il problema delle società di copertura anonime. Bene, ne abbiamo tutti sentito parlare, credo, e sappiamo tutti che vengono usate da soggetti e aziende che cercano di evitare di pagare quanto dovuto alla società, ovvero le tasse. Ma ciò che di solito non si viene a sapere è come le società di copertura vengano usate per rubare ingenti somme di denaro dai paesi poveri. In quasi ogni caso di corruzione su cui abbiamo indagato, sono apparse società di copertura, e a volte non è stato possibile scoprire chi è veramente coinvolto nell'affare. Un recente studio della Banca mondiale ha preso in esame 200 casi di corruzione. Ne è emerso che oltre il 70 per cento dei casi aveva usato società di copertura anonime, per un totale di circa 56 miliardi di dollari. Ora molte di queste aziende erano in America o nel Regno Unito, nei suoi territori d'oltremare e nei possedimenti della Corona, e quindi non è solo un problema di offshore, è anche un problema interno. Le società di copertura assumono un ruolo centrale negli affari segreti di cui possono beneficiare le élite benestanti piuttosto che i cittadini comuni. Un caso eclatante su cui abbiamo indagato di recente è come il governo della Repubblica democratica del Congo abbia venduto una serie di preziose risorse minerarie statali a società di copertura nelle Isole Vergini britanniche. Così abbiamo parlato con alcune fonti nel paese, spulciato documenti societari e altre informazioni cercando di mettere insieme un quadro reale dell'affare. Ci siamo allarmati quando abbiamo scoperto che le società di copertura avevano rapidamente investito molti dei patrimoni per enormi profitti in compagnie minerarie internazionali registrate a Londra. L'agenda per il progresso dell'Africa, guidata da Kofi Annan, ha calcolato che il Congo potrebbe aver perso più di 1,3 miliardi di dollari da questi affari. Che è quasi due volte il bilancio annuale della sanità e dell'istruzione messi insieme del paese. Al popolo del Congo, verrà mai restituito il loro denaro? Beh, la risposta a questa domanda, e chi era veramente coinvolto e che cosa è realmente accaduto, probabilmente rimarrà un segreto iscritto nei registri segreti delle società delle Isole Vergini britanniche e altrove a meno che tutti non facciamo qualcosa al riguardo. E che dire del petrolio, gas e società minerarie? Va bene, forse è un po' un cliché parlarne. Corruzione nel settore in questione, non è una sorpresa. C'è corruzione ovunque, quindi perché concentrarsi su questo settore? Beh, perché c'è molto in gioco. Nel 2011, le esportazioni delle risorse naturali ha superato di quasi 19 volte i flussi di aiuti in Africa, Asia e America Latina. Diciannove a uno. Significa una miriade di scuole, università, ospedali e imprese start-up, molti delle quali non hanno mai visto la luce e mai la vedranno perché parte di quel denaro è stato semplicemente rubato. Torniamo al petrolio e alle compagnie minerarie, e lasciamo perdere Dan Etete e il suo affare da 1 miliardo di dollari. Ora scusatemi, leggerò il prossimo passaggio perché è una questione molto sentita e i nostri avvocati lo hanno esaminato con cura e vogliono che io sia chiara. Ora, sulla superficie, la cosa sembrava semplice. Società controllate da Eni e Shell pagavano il governo nigeriano per il blocco. Il governo nigeriano ha trasferito esattamente lo stesso importo, fino all'ultimo dollaro, su un conto per nome di una società di copertura il cui proprietario segreto era Etete. Non è poi male per un condannato per riciclaggio di denaro sporco. E ora veniamo al punto. Dopo molti mesi di ricerca e di lettura di centinaia di pagine di atti giudiziari, abbiamo trovato prove che dimostrano che Shell ed Eni sapevano che i fondi sarebbero stata trasferiti a tale società di copertura, e francamente, è difficile credere che non sapessero chi erano realmente le persone coinvolte nell'affare. Non dovrebbero essere necessari tali sforzi per scoprire dove è andato a finire il denaro in affari come questi. Voglio dire, questi sono beni dello stato. Dovrebbero essere utilizzati a beneficio della popolazione di quel paese. Ma in alcuni paesi, i cittadini e i giornalisti che cercano di far conoscere storie come questa sono stati perseguitati e arrestati e alcuni hanno addirittura rischiato la vita. E infine, ci sono coloro che credono che la corruzione sia inevitabile. È esattamente come si svolgono certi affari. È troppo complicato e difficile da modificare. Perciò, che si fa? Semplicemente lo accettiamo. Ma come attivista e investigatrice, ho una visione diversa, perché ho visto cosa può succedere quando un'idea prende piede. Nel settore minerario e in quello petrolifero, ad esempio, ora si comincia ad assistere a uno standard di trasparenza in tutto il mondo in grado di affrontare alcuni di questi problemi. Nel 1999, quando Global Witness fece un appello affinché le compagnie petrolifere rendessero trasparenti le transazioni finanziarie, bene, alcune persone derisero l'estrema ingenuità di quella piccola idea. Ma centinaia di gruppi di società civili da tutto il mondo si riunirono per lottare per la trasparenza, e ora sta rapidamente diventando la norma e la legge. Due terzi del valore delle compagnie minerarie e petrolifere del mondo ora sono sotto il controllo delle leggi sulla trasparenza. Due terzi. Si tratta quindi di un cambiamento possibile. Questo è il progresso. Ma la strada è ancora lunga, indubbiamente. Perché in realtà la corruzione non è da qualche parte laggiù, vero? In un mondo globalizzato, la corruzione è un business veramente globalizzato, e c'è bisogno di soluzioni globali, sostenute e portate avanti da tutti noi cittadini globali, proprio qui, ora. Grazie. (Applausi)