When we talk about corruption, there are typical types of individuals that spring to mind. There's the former Soviet megalomaniacs. Saparmurat Niyazov, he was one of them. Until his death in 2006, he was the all-powerful leader of Turkmenistan, a Central Asian country rich in natural gas. Now, he really loved to issue presidential decrees. And one renamed the months of the year including after himself and his mother. He spent millions of dollars creating a bizarre personality cult, and his crowning glory was the building of a 40-foot-high gold-plated statue of himself which stood proudly in the capital's central square and rotated to follow the sun. He was a slightly unusual guy. And then there's that cliché, the African dictator or minister or official. There's Teodorín Obiang. So his daddy is president for life of Equatorial Guinea, a West African nation that has exported billions of dollars of oil since the 1990s and yet has a truly appalling human rights record. The vast majority of its people are living in really miserable poverty despite an income per capita that's on a par with that of Portugal. So Obiang junior, well, he buys himself a $30 million mansion in Malibu, California. I've been up to its front gates. I can tell you it's a magnificent spread. He bought an €18 million art collection that used to belong to fashion designer Yves Saint Laurent, a stack of fabulous sports cars, some costing a million dollars apiece -- oh, and a Gulfstream jet, too. Now get this: Until recently, he was earning an official monthly salary of less than 7,000 dollars. And there's Dan Etete. Well, he was the former oil minister of Nigeria under President Abacha, and it just so happens he's a convicted money launderer too. We've spent a great deal of time investigating a $1 billion -- that's right, a $1 billion — oil deal that he was involved with, and what we found was pretty shocking, but more about that later. So it's easy to think that corruption happens somewhere over there, carried out by a bunch of greedy despots and individuals up to no good in countries that we, personally, may know very little about and feel really unconnected to and unaffected by what might be going on. But does it just happen over there? Well, at 22, I was very lucky. My first job out of university was investigating the illegal trade in African ivory. And that's how my relationship with corruption really began. In 1993, with two friends who were colleagues, Simon Taylor and Patrick Alley, we set up an organization called Global Witness. Our first campaign was investigating the role of illegal logging in funding the war in Cambodia. So a few years later, and it's now 1997, and I'm in Angola undercover investigating blood diamonds. Perhaps you saw the film, the Hollywood film "Blood Diamond," the one with Leonardo DiCaprio. Well, some of that sprang from our work. Luanda, it was full of land mine victims who were struggling to survive on the streets and war orphans living in sewers under the streets, and a tiny, very wealthy elite who gossiped about shopping trips to Brazil and Portugal. And it was a slightly crazy place. So I'm sitting in a hot and very stuffy hotel room feeling just totally overwhelmed. But it wasn't about blood diamonds. Because I'd been speaking to lots of people there who, well, they talked about a different problem: that of a massive web of corruption on a global scale and millions of oil dollars going missing. And for what was then a very small organization of just a few people, trying to even begin to think how we might tackle that was an enormous challenge. And in the years that I've been, and we've all been campaigning and investigating, I've repeatedly seen that what makes corruption on a global, massive scale possible, well it isn't just greed or the misuse of power or that nebulous phrase "weak governance." I mean, yes, it's all of those, but corruption, it's made possible by the actions of global facilitators. So let's go back to some of those people I talked about earlier. Now, they're all people we've investigated, and they're all people who couldn't do what they do alone. Take Obiang junior. Well, he didn't end up with high-end art and luxury houses without help. He did business with global banks. A bank in Paris held accounts of companies controlled by him, one of which was used to buy the art, and American banks, well, they funneled 73 million dollars into the States, some of which was used to buy that California mansion. And he didn't do all of this in his own name either. He used shell companies. He used one to buy the property, and another, which was in somebody else's name, to pay the huge bills it cost to run the place. And then there's Dan Etete. Well, when he was oil minister, he awarded an oil block now worth over a billion dollars to a company that, guess what, yeah, he was the hidden owner of. Now, it was then much later traded on with the kind assistance of the Nigerian government -- now I have to be careful what I say here — to subsidiaries of Shell and the Italian Eni, two of the biggest oil companies around. So the reality is, is that the engine of corruption, well, it exists far beyond the shores of countries like Equatorial Guinea or Nigeria or Turkmenistan. This engine, well, it's driven by our international banking system, by the problem of anonymous shell companies, and by the secrecy that we have afforded big oil, gas and mining operations, and, most of all, by the failure of our politicians to back up their rhetoric and do something really meaningful and systemic to tackle this stuff. Now let's take the banks first. Well, it's not going to come as any surprise for me to tell you that banks accept dirty money, but they prioritize their profits in other destructive ways too. For example, in Sarawak, Malaysia. Now this region, it has just five percent of its forests left intact. Five percent. So how did that happen? Well, because an elite and its facilitators have been making millions of dollars from supporting logging on an industrial scale for many years. So we sent an undercover investigator in to secretly film meetings with members of the ruling elite, and the resulting footage, well, it made some people very angry, and you can see that on YouTube, but it proved what we had long suspected, because it showed how the state's chief minister, despite his later denials, used his control over land and forest licenses to enrich himself and his family. And HSBC, well, we know that HSBC bankrolled the region's largest logging companies that were responsible for some of that destruction in Sarawak and elsewhere. The bank violated its own sustainability policies in the process, but it earned around 130 million dollars. Now shortly after our exposé, very shortly after our exposé earlier this year, the bank announced a policy review on this. And is this progress? Maybe, but we're going to be keeping a very close eye on that case. And then there's the problem of anonymous shell companies. Well, we've all heard about what they are, I think, and we all know they're used quite a bit by people and companies who are trying to avoid paying their proper dues to society, also known as taxes. But what doesn't usually come to light is how shell companies are used to steal huge sums of money, transformational sums of money, from poor countries. In virtually every case of corruption that we've investigated, shell companies have appeared, and sometimes it's been impossible to find out who is really involved in the deal. A recent study by the World Bank looked at 200 cases of corruption. It found that over 70 percent of those cases had used anonymous shell companies, totaling almost 56 billion dollars. Now many of these companies were in America or the United Kingdom, its overseas territories and Crown dependencies, and so it's not just an offshore problem, it's an on-shore one too. You see, shell companies, they're central to the secret deals which may benefit wealthy elites rather than ordinary citizens. One striking recent case that we've investigated is how the government in the Democratic Republic of Congo sold off a series of valuable, state-owned mining assets to shell companies in the British Virgin Islands. So we spoke to sources in country, trawled through company documents and other information trying to piece together a really true picture of the deal. And we were alarmed to find that these shell companies had quickly flipped many of the assets on for huge profits to major international mining companies listed in London. Now, the Africa Progress Panel, led by Kofi Annan, they've calculated that Congo may have lost more than 1.3 billion dollars from these deals. That's almost twice the country's annual health and education budget combined. And will the people of Congo, will they ever get their money back? Well, the answer to that question, and who was really involved and what really happened, well that's going to probably remain locked away in the secretive company registries of the British Virgin Islands and elsewhere unless we all do something about it. And how about the oil, gas and mining companies? Okay, maybe it's a bit of a cliché to talk about them. Corruption in that sector, no surprise. There's corruption everywhere, so why focus on that sector? Well, because there's a lot at stake. In 2011, natural resource exports outweighed aid flows by almost 19 to one in Africa, Asia and Latin America. Nineteen to one. Now that's a hell of a lot of schools and universities and hospitals and business startups, many of which haven't materialized and never will because some of that money has simply been stolen away. Now let's go back to the oil and mining companies, and let's go back to Dan Etete and that $1 billion deal. And now forgive me, I'm going to read the next bit because it's a very live issue, and our lawyers have been through this in some detail and they want me to get it right. Now, on the surface, the deal appeared straightforward. Subsidiaries of Shell and Eni paid the Nigerian government for the block. The Nigerian government transferred precisely the same amount, to the very dollar, to an account earmarked for a shell company whose hidden owner was Etete. Now, that's not bad going for a convicted money launderer. And here's the thing. After many months of digging around and reading through hundreds of pages of court documents, we found evidence that, in fact, Shell and Eni had known that the funds would be transferred to that shell company, and frankly, it's hard to believe they didn't know who they were really dealing with there. Now, it just shouldn't take these sorts of efforts to find out where the money in deals like this went. I mean, these are state assets. They're supposed to be used for the benefit of the people in the country. But in some countries, citizens and journalists who are trying to expose stories like this have been harassed and arrested and some have even risked their lives to do so. And finally, well, there are those who believe that corruption is unavoidable. It's just how some business is done. It's too complex and difficult to change. So in effect, what? We just accept it. But as a campaigner and investigator, I have a different view, because I've seen what can happen when an idea gains momentum. In the oil and mining sector, for example, there is now the beginning of a truly worldwide transparency standard that could tackle some of these problems. In 1999, when Global Witness called for oil companies to make payments on deals transparent, well, some people laughed at the extreme naiveté of that small idea. But literally hundreds of civil society groups from around the world came together to fight for transparency, and now it's fast becoming the norm and the law. Two thirds of the value of the world's oil and mining companies are now covered by transparency laws. Two thirds. So this is change happening. This is progress. But we're not there yet, by far. Because it really isn't about corruption somewhere over there, is it? In a globalized world, corruption is a truly globalized business, and one that needs global solutions, supported and pushed by us all, as global citizens, right here. Thank you. (Applause)
Quand on parle de corruption, nous avons des stéréotypes en tête. Il y a les anciens mégalomanes soviétiques. Saparmurat Niyazov était l'un d'entre eux. Jusqu'à sa mort en 2006, il était le tout-puissant dirigeant du Turkmenistan, un pays d'Asie Centrale riche en gaz naturel. Il aimait vraiment émettre des décrets présidentiels. L'un d'entre eux a renommé les mois de l'année, leur donnant son propre nom ou celui de sa mère. Il a dépensé des millions de dollars à créer un étrange culte de la personnalité. Son titre de gloire fut la construction d'une statue plaquée or de 12 mètres de haut le représentant, qui s'érigeait fièrement dans le parc central de la capitale, et pivotait afin de suivre le soleil. C'était un homme peu commun. Ensuite il y a ce cliché, celui du dictateur, ministre ou officiel africain. Il y a Teodorin Obiang. Son papa est président à vie de la Guinée Équatoriale, une nation d'Afrique de l'Ouest qui a exporté pour des milliards de dollars de pétrole depuis les années 90, et possède pourtant un bilan épouvantable en matière de Droits de l'Homme. La très grande majorité de sa population vit dans la plus grande pauvreté malgré un revenu par habitant proche de celui du Portugal. Donc Obiang junior, eh bien, il s'est offert un hôtel particulier à Malibu en Californie pour 30 millions de dollars. Je l'ai vu de près, et je peux vous dire que c'est un magnifique domaine. Il a acheté, pour un montant de 18 millions de dollars, une collection d’œuvres d'art, ayant jadis appartenu au grand couturier Yves Saint-Laurent. Un tas de fabuleuses voitures de sport, certaines valant plus d'un million de dollars -- Oh, et un jet également. Comprenez bien : jusque récemment, il gagnait, officiellement, un peu moins de 7000 dollars par mois. Enfin il y a Dan Etete. Lui était ministre du pétrole du Nigéria sous le Président Abacha, et par pure coïncidence, il est également coupable de blanchiment d'argent. Nous avons passé énormément de temps à enquêter sur un contrat pétrolier d'un milliard de dollars, -- j'ai bien dit un milliard -- dans lequel il était impliqué, et ce que nous avons découvert était plutôt scandaleux, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Il est facile de croire que la corruption, ça se passe ailleurs, très loin de nous, que c'est le fait d'avides dictacteurs ou de bons à rien dans des pays dont, finalement, nous savons très peu de choses, avec lesquels nous n'avons aucun lien, et où ce qui se passe ne nous concerne pas. Mais cela n'arrive-t-il qu'ailleurs? Eh bien, à l'âge de 22 ans, j'ai été très chanceuse. Mon premier emploi en sortant de l'Université a été d'enquêter sur le trafic illégal d'ivoire africain. Ce fut le début de ma relation avec la corruption. En 1993, avec deux collègues et amis, SImon Taylor et Patrick Alley, nous avons fondé une organisation appelée Global Witness (Témoin Global). Notre première affaire était une enquête sur le rôle de l'exploitation illégale du bois dans le financement de la guerre au Cambodge. Quelques années plus tard, en 1997, j'enquêtais sous couverture, en Angola, sur les diamants de sang. Peut-être avez vous vu le film hollywoodien sur le sujet, « Blood DIamond » avec Leonardo DiCaprio. Il a, en partie, été inspiré par notre travail. Luanda comptait nombre de victimes de mines antipersonnelles qui survivaient comme elles pouvaient dans la rue, d'orphelins de guerre vivant dans les égouts, ainsi qu'une toute petite élite discutant shopping, voyages au Brésil et au Portugal. C'était un endroit dingue. Assise dans une chaleur étouffante dans ma chambre d'hôtel, je me sentais complètement désemparée. Les diamants de sang n'étaient pas en cause. C'était parce que j'avais discuté avec beaucoup d'autres personnes d'un problème différent : un énorme réseau de corruption à l'échelle mondiale et de la disparition de millions de pétrodollars. Pour une petite organisation comme la nôtre, composée de quelques personnes, tenter même d'envisager comment aborder le sujet était un défi énorme. Durant l'année écoulée, nous avons tous eu notre lot d'enquêtes et de campagnes, j'ai vu à maintes reprises ce qui rend possible la corruption à une échelle globale, et ce n'est pas simplement une utilisation abusive du pouvoir ou le résultat d'une « faible gouvernance ». C'est tout cela, oui, mais la corruption est rendue possible par les actions d'intermédiaires. Revenons à ceux dont je parlais un peu plus tôt. À présent ils sont tous mis en examen, et sont tous des gens qui ne pouvaient pas faire ce qu'ils faisaient sans aide. Prenez Obiang Junior. Il ne s'est pas retrouvé avec de l'art haut de gamme et des maisons de luxe sans aide. Il a fait des affaires avec des banques mondiales. Une banque à Paris tient les comptes de sociétés qu'il dirige, l'une d'entre elles était utilisée pour acheter de l'art, et les banques américaines, elles, rapatriaient 73 millions de dollars aux États-Unis, dont une partie a été utilisée pour acheter le manoir en Californie. Il n'a pas fait tout cela en son nom propre non plus. Il utilisait des sociétés écrans. Il en a utilisé une pour acheter la propriété, puis une autre, au nom d'un tiers, afin de payer les factures astronomiques que coûte l'entretien de la propriété. Dan Etete, lui, lorsqu'il était ministre du pétrole, a autorisé une concession pétrolière d'une valeur actuelle de plus d'un milliard d'euros à une société dont, vous l'aurez deviné, il était le véritable propriétaire. Ceci a été plus tard renégocié avec l'amicale assistance du gouvernement nigérian -- je dois peser mes mots ici -- en faveur de filiales de Shell et de l'italien Eni, deux des plus grosses compagnies pétrolières au monde. Alors la réalité est que le moteur de la corruption existe bien au delà des rives de pays tels que l'Équateur, la Guinée, le Nigéria ou le Turkménistan. Ce qui fait tourner le moteur, c'est notre système bancaire international, les sociétés anonymes, les secrets que sont permis d'avoir les grandes compagnies pétrolières, gazières et d'opérations minières. et surtout l'incapacité de nos politiciens de faire suivre leur rhétorique par des actes significatifs et systématiques pour faire bouger les choses. Commençons par les banques. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que les banques acceptent de l'argent sale, mais elles donnent la priorité au profit de différentes manières destructives. Par exemple, à Sarawak en Malaisie. Dans cette région, seulement 5 % des forêts sont restées intactes. 5 % ! Que s'est-il passé? Eh bien, parce qu'une élite et ses intermédiaires ont fait des millions de dollars en aidant l'industrie forestière sur une échelle industrielle pendant des années. Alors nous avons envoyé un enquêteur sous couverture filmer secrètement des réunions avec des membres de l'élite dirigeante, et le résultat de la séquence a mis certaines personnes très en colère. Vous pouvez voir tout cela sur YouTube. Mais cela a prouvé ce que nous avions longtemps suspecté, car ça a montré comment le Premier Ministre, malgré ses démentis, a utilisé son pouvoir sur les permis forestiers afin de s'enrichir lui et sa famille. Et HSBC, eh bien nous savons que HSBC a financé les plus grandes exploitations forestières de la région, celles responsables pour leur part de la destruction à Sarawak et ailleurs. La banque a violé sa propre politique en développement durable dans le processus mais a gagné environ 130 millions de dollars. Peu de temps après nos révélations, très peu de temps après nos divulgations cette année, la banque a annoncé une révision de sa politique. Est-ce un progrès ? Peut-être, mais nous allons surveiller de très près ce cas précis. Puis il y a le problème des sociétés écrans. Nous savons tous ce qu'elles sont, je pense, et nous savons tous qu'elles sont très utilisées par des personnes et des compagnies qui tentent d'éviter de payer leur dû à la société, c'est-à-dire, des impôts. Mais ce qui ne fait généralement pas surface, c'est comment ces compagnies sont utilisées pour voler d'énormes sommes d'argent à des pays pauvres. Dans quasiment tous les cas de corruption sur lesquels nous avons enquêté, des sociétés écrans sont apparues, et parfois il a été impossible de trouver qui était véritablement impliqué dans ces affaires. Une récente étude de la Banque Mondiale a analysé 200 cas de corruption. Elle a trouvé que dans plus de 70% des cas, des sociétés écrans avaient été utilisées, pour un total de près de 56 milliards de dollars. Plusieurs de ces sociétés étaient en Amérique ou au Royaume-Uni, ses territoires outre-mer et dépendances, donc ce n'est plus simplement un problème éloigné, c'est également un problème intérieur. Voyez-vous, les sociétés écrans sont au cœur des accords secrets qui bénéficient plus aux élites fortunées qu'aux citoyens ordinaires. Un cas marquant sur lequel nous avons enquêté : la manière dont le gouvernement de la République Démocratique du Congo a liquidé une séries de précieux atouts miniers détenus par l'État à des sociétés écrans installées dans les Îles Vierges Britanniques. Alors nous avons discuté avec des sources locales, passé au peigne fin les documents de la société et autres informations pour tenter de rassembler les pièces du puzzle. Nous nous sommes alarmés de trouver que ces sociétés écrans avaient revendu ces actifs en vitesse au profit des principales compagnies minières enregistrées à Londres. L'Africa Progress Panel, dirigé par Kofi Annan, a calculé que le Congo aurait perdu plus de 1,3 milliard de dollars à cause de ces accords. C'est presque deux fois les budgets annuels de la Santé et de l’Éducation réunis Les Congolais reverront-ils un jour leur argent? Eh bien, la réponse à cette question, et à celle de qui était réellement impliqué, et ce qui s'est réellement passé, tout cela va probablement rester enfermé dans les archives des discrètes sociétés des Îles Vierges Britanniques et d'ailleurs, à moins que nous fassions tous quelque chose. Et qu'en est-il des compagnies pétrolières, gazières et minières ? Ok, peut-être que ça fait un peu cliché de parler d'elles. De la corruption dans ce secteur n'est pas une surprise. Il y a de la corruption partout, alors pourquoi se focaliser sur ce secteur? Eh bien parce qu'il y a beaucoup en jeu. En 2011, les exportations de ressources naturelles ont dépassé les flux d'aide d'un facteur 19, en Afrique, Asie et Amérique Latine. 19 ! Ça représente un sacré paquets d'écoles, d'universités, d'hôpitaux, de startups, dont beaucoup ne se sont pas matérialisés et ne le seront jamais parce qu'une partie de cet argent a tout simplement été volée. À présent retournons aux compagnies pétrolières et minières, revenons à Dan Etete et à son contrat à 1 milliard de dollars. Et pardonnez-moi, mais je vais vous lire la suite parce que c'est vraiment un sujet brûlant, et nos avocats l'ont revu dans le détail et veulent que je m'exprime correctement. A première vue, l'accord semble être honnête. Les filiales de Shell et Eni ont payé le gouvernement nigérian pour la concession. Le gouvernement nigérian a transféré précisément le même montant, au dollar près, sur un compte assigné à une société écran dont le détenteur caché était Etete. Ce n'est pas une mauvaise affaire pour un homme reconnu coupable de blanchiment d'argent. Mais il y a un truc. Après plusieurs mois de recherche et la lecture de centaines de pages de documents juridiques, nous avons trouvé la preuve qu'en fait, Shell et Eni ont appris que les fonds seraient transférés à cette société écran, et il est franchement dur de croire qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient à faire. Ceci dit, ça ne devrait pas nécessiter autant d'effort de découvrir où va l'argent de ce type de contrat. Je veux dire, ce sont des biens nationaux. Ils sont supposés bénéficier à la population de ce pays. Mais dans certains pays, citoyens et journalistes essayant d'exposer ce genre d'histoires ont été harcelés et arrêtés et certains y ont même risqué leur vie. Et pour finir, il y a ceux qui croient que la corruption est inévitable. C'est juste la façon dont on fait certaines affaires. C'est trop complexe et difficile à changer. Alors quoi ? Nous laissons faire. Mais en tant que militante et enquêtrice, j'ai un point de vue différent, car j'ai vu ce qu'il peut se produire quand une idée gagne du terrain. Dans les secteurs pétrolier et minier, par exemple, c'est à présent le commencement d'un véritable standard de transparence au niveau mondial qui pourrait permettre d'affronter certains de ces problèmes. En 1999, quand Global Witness lança un appel aux compagnies pétrolières afin qu'elles rendent les paiements de ce ce type de contrat transparents, certaines personnes ont ri face à la naïveté de cette petite idée. Mais des centaines de groupes de la société civile de par le monde se sont rassemblés pour combattre l'opacité, et à présent ça devient rapidement la norme et la loi. 2/3 de la valeur des compagnies pétrolières et miniéres sont à présent sous le coup des lois sur la transparence. 2/3 ! Alors le changement est en train de se produire. Il y a du progrès. Mais nous sommes encore très loin du compte. Parce que le vrai problème, ce n'est pas la corruption ici ou là-bas, n'est-ce pas? À l'ère de la mondialisation, la corruption est un business globalisé, qui nécessite des solutions à l'échelle globale, supportées et poussées par nous autres, citoyens du monde, ici. Merci. (Applaudissements)