When we talk about corruption, there are typical types of individuals that spring to mind. There's the former Soviet megalomaniacs. Saparmurat Niyazov, he was one of them. Until his death in 2006, he was the all-powerful leader of Turkmenistan, a Central Asian country rich in natural gas. Now, he really loved to issue presidential decrees. And one renamed the months of the year including after himself and his mother. He spent millions of dollars creating a bizarre personality cult, and his crowning glory was the building of a 40-foot-high gold-plated statue of himself which stood proudly in the capital's central square and rotated to follow the sun. He was a slightly unusual guy. And then there's that cliché, the African dictator or minister or official. There's Teodorín Obiang. So his daddy is president for life of Equatorial Guinea, a West African nation that has exported billions of dollars of oil since the 1990s and yet has a truly appalling human rights record. The vast majority of its people are living in really miserable poverty despite an income per capita that's on a par with that of Portugal. So Obiang junior, well, he buys himself a $30 million mansion in Malibu, California. I've been up to its front gates. I can tell you it's a magnificent spread. He bought an €18 million art collection that used to belong to fashion designer Yves Saint Laurent, a stack of fabulous sports cars, some costing a million dollars apiece -- oh, and a Gulfstream jet, too. Now get this: Until recently, he was earning an official monthly salary of less than 7,000 dollars. And there's Dan Etete. Well, he was the former oil minister of Nigeria under President Abacha, and it just so happens he's a convicted money launderer too. We've spent a great deal of time investigating a $1 billion -- that's right, a $1 billion — oil deal that he was involved with, and what we found was pretty shocking, but more about that later. So it's easy to think that corruption happens somewhere over there, carried out by a bunch of greedy despots and individuals up to no good in countries that we, personally, may know very little about and feel really unconnected to and unaffected by what might be going on. But does it just happen over there? Well, at 22, I was very lucky. My first job out of university was investigating the illegal trade in African ivory. And that's how my relationship with corruption really began. In 1993, with two friends who were colleagues, Simon Taylor and Patrick Alley, we set up an organization called Global Witness. Our first campaign was investigating the role of illegal logging in funding the war in Cambodia. So a few years later, and it's now 1997, and I'm in Angola undercover investigating blood diamonds. Perhaps you saw the film, the Hollywood film "Blood Diamond," the one with Leonardo DiCaprio. Well, some of that sprang from our work. Luanda, it was full of land mine victims who were struggling to survive on the streets and war orphans living in sewers under the streets, and a tiny, very wealthy elite who gossiped about shopping trips to Brazil and Portugal. And it was a slightly crazy place. So I'm sitting in a hot and very stuffy hotel room feeling just totally overwhelmed. But it wasn't about blood diamonds. Because I'd been speaking to lots of people there who, well, they talked about a different problem: that of a massive web of corruption on a global scale and millions of oil dollars going missing. And for what was then a very small organization of just a few people, trying to even begin to think how we might tackle that was an enormous challenge. And in the years that I've been, and we've all been campaigning and investigating, I've repeatedly seen that what makes corruption on a global, massive scale possible, well it isn't just greed or the misuse of power or that nebulous phrase "weak governance." I mean, yes, it's all of those, but corruption, it's made possible by the actions of global facilitators. So let's go back to some of those people I talked about earlier. Now, they're all people we've investigated, and they're all people who couldn't do what they do alone. Take Obiang junior. Well, he didn't end up with high-end art and luxury houses without help. He did business with global banks. A bank in Paris held accounts of companies controlled by him, one of which was used to buy the art, and American banks, well, they funneled 73 million dollars into the States, some of which was used to buy that California mansion. And he didn't do all of this in his own name either. He used shell companies. He used one to buy the property, and another, which was in somebody else's name, to pay the huge bills it cost to run the place. And then there's Dan Etete. Well, when he was oil minister, he awarded an oil block now worth over a billion dollars to a company that, guess what, yeah, he was the hidden owner of. Now, it was then much later traded on with the kind assistance of the Nigerian government -- now I have to be careful what I say here — to subsidiaries of Shell and the Italian Eni, two of the biggest oil companies around. So the reality is, is that the engine of corruption, well, it exists far beyond the shores of countries like Equatorial Guinea or Nigeria or Turkmenistan. This engine, well, it's driven by our international banking system, by the problem of anonymous shell companies, and by the secrecy that we have afforded big oil, gas and mining operations, and, most of all, by the failure of our politicians to back up their rhetoric and do something really meaningful and systemic to tackle this stuff. Now let's take the banks first. Well, it's not going to come as any surprise for me to tell you that banks accept dirty money, but they prioritize their profits in other destructive ways too. For example, in Sarawak, Malaysia. Now this region, it has just five percent of its forests left intact. Five percent. So how did that happen? Well, because an elite and its facilitators have been making millions of dollars from supporting logging on an industrial scale for many years. So we sent an undercover investigator in to secretly film meetings with members of the ruling elite, and the resulting footage, well, it made some people very angry, and you can see that on YouTube, but it proved what we had long suspected, because it showed how the state's chief minister, despite his later denials, used his control over land and forest licenses to enrich himself and his family. And HSBC, well, we know that HSBC bankrolled the region's largest logging companies that were responsible for some of that destruction in Sarawak and elsewhere. The bank violated its own sustainability policies in the process, but it earned around 130 million dollars. Now shortly after our exposé, very shortly after our exposé earlier this year, the bank announced a policy review on this. And is this progress? Maybe, but we're going to be keeping a very close eye on that case. And then there's the problem of anonymous shell companies. Well, we've all heard about what they are, I think, and we all know they're used quite a bit by people and companies who are trying to avoid paying their proper dues to society, also known as taxes. But what doesn't usually come to light is how shell companies are used to steal huge sums of money, transformational sums of money, from poor countries. In virtually every case of corruption that we've investigated, shell companies have appeared, and sometimes it's been impossible to find out who is really involved in the deal. A recent study by the World Bank looked at 200 cases of corruption. It found that over 70 percent of those cases had used anonymous shell companies, totaling almost 56 billion dollars. Now many of these companies were in America or the United Kingdom, its overseas territories and Crown dependencies, and so it's not just an offshore problem, it's an on-shore one too. You see, shell companies, they're central to the secret deals which may benefit wealthy elites rather than ordinary citizens. One striking recent case that we've investigated is how the government in the Democratic Republic of Congo sold off a series of valuable, state-owned mining assets to shell companies in the British Virgin Islands. So we spoke to sources in country, trawled through company documents and other information trying to piece together a really true picture of the deal. And we were alarmed to find that these shell companies had quickly flipped many of the assets on for huge profits to major international mining companies listed in London. Now, the Africa Progress Panel, led by Kofi Annan, they've calculated that Congo may have lost more than 1.3 billion dollars from these deals. That's almost twice the country's annual health and education budget combined. And will the people of Congo, will they ever get their money back? Well, the answer to that question, and who was really involved and what really happened, well that's going to probably remain locked away in the secretive company registries of the British Virgin Islands and elsewhere unless we all do something about it. And how about the oil, gas and mining companies? Okay, maybe it's a bit of a cliché to talk about them. Corruption in that sector, no surprise. There's corruption everywhere, so why focus on that sector? Well, because there's a lot at stake. In 2011, natural resource exports outweighed aid flows by almost 19 to one in Africa, Asia and Latin America. Nineteen to one. Now that's a hell of a lot of schools and universities and hospitals and business startups, many of which haven't materialized and never will because some of that money has simply been stolen away. Now let's go back to the oil and mining companies, and let's go back to Dan Etete and that $1 billion deal. And now forgive me, I'm going to read the next bit because it's a very live issue, and our lawyers have been through this in some detail and they want me to get it right. Now, on the surface, the deal appeared straightforward. Subsidiaries of Shell and Eni paid the Nigerian government for the block. The Nigerian government transferred precisely the same amount, to the very dollar, to an account earmarked for a shell company whose hidden owner was Etete. Now, that's not bad going for a convicted money launderer. And here's the thing. After many months of digging around and reading through hundreds of pages of court documents, we found evidence that, in fact, Shell and Eni had known that the funds would be transferred to that shell company, and frankly, it's hard to believe they didn't know who they were really dealing with there. Now, it just shouldn't take these sorts of efforts to find out where the money in deals like this went. I mean, these are state assets. They're supposed to be used for the benefit of the people in the country. But in some countries, citizens and journalists who are trying to expose stories like this have been harassed and arrested and some have even risked their lives to do so. And finally, well, there are those who believe that corruption is unavoidable. It's just how some business is done. It's too complex and difficult to change. So in effect, what? We just accept it. But as a campaigner and investigator, I have a different view, because I've seen what can happen when an idea gains momentum. In the oil and mining sector, for example, there is now the beginning of a truly worldwide transparency standard that could tackle some of these problems. In 1999, when Global Witness called for oil companies to make payments on deals transparent, well, some people laughed at the extreme naiveté of that small idea. But literally hundreds of civil society groups from around the world came together to fight for transparency, and now it's fast becoming the norm and the law. Two thirds of the value of the world's oil and mining companies are now covered by transparency laws. Two thirds. So this is change happening. This is progress. But we're not there yet, by far. Because it really isn't about corruption somewhere over there, is it? In a globalized world, corruption is a truly globalized business, and one that needs global solutions, supported and pushed by us all, as global citizens, right here. Thank you. (Applause)
Cuando hablamos de corrupción, hay ciertos tipos de personas que vienen a la mente. Tenemos a los megalómanos de la Unión Soviética. Saparmurat Niyazov, era uno de ellos. Hasta su muerte en 2006, fue el líder todopoderoso de Turkmenistán, un país de Asia Central, rico en gas natural. Ahora bien, a él le encantaba dictar decretos presidenciales, y en uno renombró los meses del año incluyendo uno a su nombre y al de su madre. Gastó millones de dólares para crear un extraño culto a su personalidad, y su mayor triunfo fue la construcción de una estatua de sí mismo de 12 metros de altura, bañada en oro que se erguía orgullosa en la plaza central de la capital y que rotaba siguiendo al sol. Era un tipo un poco inusual. Y luego está el cliché, el dictador africano, ministro u oficial. Tenemos a Teodorín Obiang. Su papá es presidente vitalicio de Guinea Ecuatorial, una nación en el occidente africano que ha exportado miles de millones de dólares de petróleo desde los 90 y no obstante tiene un historial infame en derechos humanos. La mayoría de sus habitantes viven en una pobreza realmente miserable a pesar de tener un ingreso per cápita a la par con el de Portugal. Así que Obiang hijo se compra una mansión de USD 30 millones en Malibú, California. He estado frente a la entrada y puedo decirles que es una vista majestuosa. Compró una colección de arte avaluada en €18 millones que pertenecía al diseñador de modas Yves Saint Laurent, un montón de increíbles autos deportivos, algunos con un costo de un millón de dólares c.u., ah, y también un jet Gulfstream. Escuchen esto: hasta hace poco, recibía al mes, oficialmente, un salario menor a 7 000 dólares. Y luego tenemos a Dan Etete, el exministro de petróleo de Nigeria, durante el régimen del presidente Abacha, y sucede que es a la vez un blanqueador de dinero convicto. Hemos gastado una gran cantidad de tiempo investigando un trato de USD 1000 millones; así es, USD 1000 millones, en un trato petrolero en el que estaba involucrado, y lo que encontramos fue muy alarmante, pero diré más al respecto más adelante. Así que es fácil pensar que la corrupción sucede por allá en algún lado, y que lo llevan a cabo un grupo de déspotas codiciosos e individuos malintencionados en países de los cuales, personalmente, sabemos muy poco y con los que no nos sentimos vinculados y donde lo que sucede no nos afecta. Pero ¿sólo sucede allá? A los 22 yo tuve mucha suerte. Mi primer trabajo recién salida de la universidad fue investigando el tráfico ilegal del marfil africano. Y así fue que mi relación con la corrupción empezó. En 1993, con dos amigos, que también eran mis colegas, Simon Taylor y Patrick Alley, fundamos una organización llamada Global Witness. Nuestra primera campaña fue investigar la tala clandestina para financiar la guerra en Camboya. Un par de años más tarde, ya por 1997, estaba en Angola investigando de manera encubierta los diamantes de sangre. Tal vez vieron la película de Hollywood "Diamante de Sangre" en que aparece Leonardo DiCaprio. Bueno, algo de eso salió de nuestro trabajo. Luanda estaba llena de víctimas de minas terrestres que luchaban por sobrevivir en las calles, y de huérfanos de guerra en las alcantarillas bajo las calles. Había una pequeña y muy rica élite que chismorreaba sobre viajes de compras a Brasil y a Portugal. Era un lugar bastante loco. Yo estaba en una sofocante habitación de hotel, sintiéndome absolutamente abrumada. Pero esto no se debía a los diamantes de sangre. Había hablado con mucha gente que, bueno, hablaban de un problema diferente: el de una enorme red de corrupción a escala mundial y de millones de dólares de petróleo desaparecidos. Para lo que era entonces una organización muy pequeña de solo unas pocas personas, tratar de siquiera empezar a pensar cómo podíamos enfrentarlo era un enorme reto. En los años que he estado, que hemos estado investigando y haciendo campañas, he visto repetidamente que lo que hace posible la corrupción, a escala global y masiva, no es solo la codicia, o el uso indebido del poder, o esa vaga frase "gobierno ineficaz". Lo que quiero decir es que sí, es todo eso, pero la corrupción, es posible por la actuación de facilitadores globales. Regresemos a esa gente de la que les he hablado previamente. Bien, son personas que hemos investigado, y son personas que no hubieran podido hacer solos lo que hacen. Tomemos a Obiang hijo. Bueno, no terminó con finas obras de arte y casas de lujo sin ayuda. Hizo negocios con bancos mundiales. Un banco en Paris manejaba cuentas de compañías controladas por él, una de las cuales era usada para comprar arte, y bancos americanos, canalizaron 73 millones de dolares en los Estados Unidos algunos de los cuales se usaron para comprar la mansión en California. No hizo todo eso en su propio nombre. Utilizó compañías fantasma. Utilizó una para comprar la propiedad, y otra, a nombre de otra persona, para pagar las enormes facturas para mantenerla. Y luego tenemos a Dan Etete. Bueno, cuando era ministro de petróleo le otorgó un bloque petrolero, con un valor mayor a USD 1000 millones a una compañía que, adivinen, sí, de la que era propietario oculto. Esta fue más tarde comercializada, con la amable ayuda del gobierno nigeriano —debo ser cuidadosa con lo que digo— a subsidiarias de Shell y a la empresa italiana Eni, dos de las más grandes compañías petroleras. La realidad es que la maquinaria de la corrupción existe mucho más allá de las costas de países como Guinea Ecuatorial, Nigeria o Turkmenistán. Esta maquinaria es dirigida por nuestro sistema bancario internacional por el problema de las compañías anónimas fantasma y por el secretismo que hemos permitido a grandes operaciones mineras, petroleras y de gas, y, especialmente, por el fracaso de nuestros políticos de sustentar su retórica y hacer algo realmente significativo y sistémico para enfrentar esto. Ahora, tomemos primero a los bancos. Bien, no es una sorpresa que les diga que los bancos aceptan dinero sucio. Pero es que también dan prioridad a ganancias de otras formas destructivas. Por ejemplo, en Sarawak, Malasia. Bien, esta región mantiene intactos tan solo el 5% de sus bosques. El 5%. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, pues una élite y sus facilitadores han estado haciendo millones de dólares apoyando la tala a escala industrial durante muchos años. Así que enviamos un investigador encubierto para que secretamente filmara las reuniones con los miembros de la élite dominante, y el material resultante enfureció a ciertas personas —pueden verlo en YouTube— pero probó lo que por mucho tiempo sospechábamos, porque mostraba cómo el ministro en jefe del Estado, a pesar de sus posteriores negaciones, usó su control sobre las licencias sobre la tierra y los bosques para enriquecerse y enriquecer a su familia. Y HSBC, bien, sabemos que HSBC financió a las compañías madereras más grandes de la región que fueron responsables en parte de la destrucción en Sarawak así como en otros lugares. El banco violó sus propias políticas de sostenibilidad en el proceso, pero recaudó alrededor de USD 130 millones. Poco después de nuestra revelación, muy poco tiempo después de nuestra revelación a comienzos de este año, el banco anunció que haría una revisión de la política al respecto. ¿Es esto progreso? Tal vez, pero vamos a mantener estrecha vigilancia en este caso. Y luego está el problema de las empresas fantasma. Bien, todos hemos escuchado lo que son, creo, y sabemos que han sido bastante utilizadas por personas y compañías que han tratado de evitar el pagar sus cuotas a la sociedad, conocidas también como impuestos. Pero lo que usualmente no sale a la luz es cómo las compañías fantasma se usan para robar enormes sumas de dinero de países pobres. En prácticamente en todos los casos de corrupción que investigamos, han aparecido compañías fantasma, y a veces ha sido imposible averiguar quién está realmente involucrado en el trato. Un estudio reciente del Banco Mundial evaluó 200 casos de corrupción. Encontró que más del 70% de esos casos había utilizado compañías fantasma, un total de casi USD 56 000 millones. Muchas de estas empresas eran de EE.UU. o del Reino Unido, sus territorios de ultramar y dependencias de la Corona, y no es solo un problema externo de paraísos fiscales, sino también interno. Verán, las sociedades fantasma, son centrales en tratos secretos que pueden beneficiar a las élites adineradas en lugar de a los ciudadanos comunes. Un llamativo caso reciente que investigamos es cómo el gobierno de la República Democrática del Congo vendió una serie de activos valiosos, empresas estatales mineras, a empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas. Así que hablamos con fuentes en el país, buscamos a través de documentos de la empresa y otra información tratando de armar un cuadro del trato real. Y nos alarmados al ver que estas compañías fantasma rápidamente entregaron varios de sus activos con enormes ganancias a importante empresas mineras internacionales asentadas en Londres. Ahora, el Panel del Progreso de África, liderado por Kofi Annan, ha calculado que el Congo puede haber perdido más de USD 1 300 millones en estos acuerdos. Eso es casi el doble del presupuesto anual combinado de salud y la educación del país. ¿Y podrá el pueblo del Congo, algún día, conseguir que se le devuelva su dinero? Bueno, la respuesta a esa pregunta, quién está realmente involucrado y realmente qué pasó, bueno, eso probablemente va a permanecer encerrado en los registros secretos de la empresa en las Islas Vírgenes Británicas y en otros lugares, a menos que todos hagamos algo al respecto. ¿Y qué tal el petróleo, el gas y las empresas mineras? Bueno, tal vez es un tanto cliché hablar de ellas. La corrupción en ese sector, no es una sorpresa. Hay corrupción en todas partes, así que, ¿por qué centrarse en ese sector? Bueno, porque hay mucho en juego. En 2011, las exportaciones de recursos naturales sobrepasaron en casi 19 veces los flujos de ayuda en África, Asia y América Latina. 19 a 1. Eso es un montón de escuelas, universidades, hospitales y empresas nacientes, muchas de los cuales nunca se materializaron y jamás lo harán porque simplemente parte de ese dinero ha sido robado. Ahora volvamos al petróleo y a las empresas mineras, y vayamos a Dan Etete y el trato de mil millones. Perdónenme, voy a leer el siguiente fragmento porque es un tema muy vivo y nuestros abogados han pasado en esto con cierto detalle y quieren que lo haga bien. Ahora, en la superficie, el trato parecía sencillo. Filiales de Shell y Eni pagaron al gobierno Nigeriano por el bloque. El gobierno Nigeriano transfirió precisamente la misma cantidad, cada dólar, a una cuenta destinada de una empresa fantasma cuyo propietario oculto era Etete. No está mal para un lavador de dinero condenado. Y aquí está la cosa. Después de muchos meses de explorar y la lectura de cientos de páginas del expediente, se encontraron pruebas de que, de hecho, Shell y Eni habían sabido que los fondos se transferirían a la empresa fantasma, y francamente, es difícil creer que no sabían con quién realmente estaban lidiando allí. Ahora, no solo se debe hacer este tipo de esfuerzos para averiguar a dónde fue el dinero en negocios como éste. Es decir, son recursos del Estado. Se supone que se utilizarán para el beneficio del pueblo en su país. Pero en algunos países, los ciudadanos y periodistas que están intentando exponer historias como esta han sido hostigados y detenidos y algunos incluso han arriesgado sus vidas por hacerlo. Por último, hay quienes creen que la corrupción es inevitable. Que es así como se hacen los negocios. Que es demasiado complejo y difícil de cambiar. En efecto, ¿qué? Solo lo aceptamos. Pero como activista e investigadora, tengo una visión diferente, porque he visto lo que puede suceder cuando una idea cobra impulso. En el petróleo y el sector minero, por ejemplo, ahora hay el comienzo de un estándar de transparencia mundial real que podría abordar algunos de estos problemas. En 1999, cuando Global Witness llamó a las compañías petroleras a hacer acuerdos transparentes, algunas personas se rieron de la gran ingenuidad de esa simple idea. Pero literalmente cientos de grupos de la sociedad civil de todo el mundo, se unieron para luchar por la transparencia, y ya se está convirtiendo en la norma y la ley. Dos terceras partes del valor del petróleo y las compañías mineras del mundo se encuentran ahora cubiertas por leyes de transparencia. Dos terceras partes. Este cambio esta ocurriendo. Esto es progreso. Pero no hemos terminado; falta mucho. Porque realmente no se trata de la corrupción en algún lugar por ahí, ¿verdad? En un mundo globalizado, la corrupción es un negocio que está en todas partes y que necesita soluciones mundiales, apoyadas y empujadas por todos nosotros, como ciudadanos del mundo, aquí mismo. Gracias. (Aplausos)